2023年6月9日、2人がルガノの建物に展示された信用自殺の兆候の下に座っています。
Fabris Cofterini | AFP |ゲッティイメージズ
Credit Suisse Services AGは月曜日に有罪判決を受け、約5億1,100万ドルを支払い、豊かなアメリカの納税者と共謀して475のオフショアアカウントを40億ドル以上隠すために刑事訴訟を解決します。
その請願に加えて、 UBS アシスタント会社は、Credit Suisse AG Singaporeで予約されたAmericanアカウントに関連して、検察官と非運動契約を締結しました。
DOJは、「2014年から2023年6月の間に、Credit Suisse AG Singaporeはアメリカの個人に対して非公開口座を実施しました。これは、Suesse Suisse AG Singaporeが知っていたか、総資産が20億ドル以上の価値があることを知っておくべきです」とDojは述べました。
DOJは、クレジット・スイスが罪悪感を受け入れた刑事陰謀は、2010年から2010年から2010年までのアメリカの税義務を回避することを許可したと述べた。
部門は、「そうすることで、Credit Suisse AGは新しい犯罪を犯し、2014年5月の米国との請願協定に違反した」と述べた。
2014年、Credit Suisseは、IRSがオフショアアカウントを隠すのを支援したことで納税者を非難し、ケースを解決するために26億ドルを支払いました。それは当時の刑事税訴訟で最大の支払いでした。
会社は月曜日、バージニア州アレクサンドリアの米国地方裁判所での虚偽の所得税申告書の準備における支援と支援の陰謀のカウントを有罪としました。裁判所の申請によると、米国の口座からの税務上の損失は7100万ドル以上であり、口座からの信用担当者の提携収入は1億860万ドル以上でした。
DOJは、Credit SuisseとUBSが「継続的な調査と完全に協力する必要がある」と述べ、後に米国関連のアカウントを公開できる情報を積極的に明らかにすると述べた。 「
「契約は誰にも保護されていない」とDOJは述べた。
上院財務委員会によるパネルへの調査の後、2年以上後にクレジット・スイスが「超富裕層のアメリカ人による脱税に巻き込まれたことが請願書でした…
フロリダ・ニーモンは、この問題で内部告発者を代表しているフロリダ・ニーモンであり、声明で、彼の顧客は、元の司法取引の違反のこの継続的な過誤は「暴露され、暴露された」と述べた。
ニーモンは、彼の顧客である元クレジットスイス銀行すべてが、銀行の2014年請願契約の銀行が10年以上にわたってDOJ、IRS、および上院に情報を提供したと述べました。
「スイス当局による大きな個人的リスクと潜在的な訴追、彼は政府を提供しました
詳細な証拠：アメリカにリンクされたアカウントの名前、社会保障番号、パスポート
数十年にわたって財産が隠されていたホルダー」とニーマンは言った。
「彼らはアカウントの詳細や電子メール、さらには運動や旅行に関する共有されたインテリジェンスを含む内部文書をオンにしました
連邦政府のエージェントが迅速かつ効果的に機能することを可能にした銀行家。 、
「ほぼ10年間、内部告発者は今の間待っていた」と彼は言った。
「今日、彼らは破壊行為を感じています – 真実を語り、すべてを危険にさらし、世界で最も強力な金融機関の1つを支持します。」
月曜日にクレディ・スイスに対して提出された請求書は、この銀行がアメリカの所有権と口座の記録を隠すために間違っていると述べています。一部のアメリカの口座の所有者は、「非米国の人として」、「加工されたファンタジーの書類として」、「スイス・ヴァキルズによる100以上のアカウント、およびサービスとサービスとサービス「サービス」とサービスを「サービス」とサービスを維持するためのサービスとサービスを維持するために」と「サービスのためのサービスとサービスのためのサービスとサービスのためのサービスとサービスのためのサービスとサービスのためのサービスとサービスのためのサービスとサービスのためのサービスとサービス」と述べています。
充電文書は、詳細な仕事の中でクレジット・スイスでした。アメリカ市民と元ロチェスター大学の教授を許可し、資産の収益性のある所有権を変更した後、ダン・ホースキと呼ばれ、財産の支配権を維持しました。
Horskiは、彼の外国口座の1つは2億ドルであると連邦検察官が言った、2016年に税関連の犯罪で有罪判決を受け、2017年に7ヶ月の刑を宣告され、1億ドルの民間罰を支払った。
クレディ・スイシの元の会社、スイス銀行 UBS月曜日の声明の中で、それは「根本的な行為に関与しておらず、脱税に対するゼロの許容範囲である」と述べた。 UBSは2023年にCredit Suisseを買収しました。
銀行は、「この決意により、UBSは、UBSの意図で公正かつバランスのとれた方法で、すべての利害関係者の最善の利益のために遺産の問題を解決する意図で、Credit Suisseの相続問題の1つを解決しました」と述べました。
「2025年の第2四半期に、UBS Group AGは、調達価格割り当てプロセスの一部としてCredit Suisseの買収により確立された偶発的負債の部分的なリリースからの信用を特定することが期待されています」と声明は述べています。 「UBS AGは、この決議に関して第2四半期に料金を記録する予定です。」
「この植民地は私の調査の結果を完全に説明しており、クレジット・スイスが訴追を避けるために彼の契約に違反して7億ドル以上を隠していることを述べている」とセン・ロン・ワイドンは月曜日の声明で述べた。
「普通のアメリカ人が適切な部分を支払っているとき、ウルトラのつま先と怪しげなスイスの銀行家は、オフショア脱税スキームを調理するために無料のパスを取得するべきではない」とビデンは言った。